航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）二届监事会第十五次会议通知于2005年8月10日以书面形式发出，会议于2005年8月22日在哈尔滨市公司会议室召开，应到监事三人，出席会议的监事三人，监事会主席程庆桂女士主持了会议。会议作出了如下决议：

    1、审议并通过了《公司2005年半年度报告及摘要》。

    2、审议并通过了《2005年半年度利润分配预案》

    本报告期内不分配，不转增。

    特此公告。