航天科技控股集团股份有限公司(以下简称公司)二届监事会第十五次会议通知于2005年8月10日以书面形式发出,会议于2005年8月22日在哈尔滨市公司会议室召开,应到监事三人,出席会议的监事三人,监事会主席程庆桂女士主持了会议。会议作出了如下决议:
    1、审议并通过了《公司2005年半年度报告及摘要》。
    2、审议并通过了《2005年半年度利润分配预案》
    本报告期内不分配,不转增。
    特此公告。
    
航天科技控股集团股份有限公司监事会    二○○五年八月二十二日