航天科技控股集团股份有限公司第二届董事会二十五次会议于2005年3月13日审议通过了召开2004年股东大会的决议， 现将召开大会的有关事项通知如下：

    一、会议时间及地点

    1、会议时间：2005年4月22日上午9：00时

    2、会议地点：哈尔滨市中山路101号民航大厦会议室

    二、会议审议内容：

    （1）审议公司《2004年度董事会工作报告》

    （2）审议公司《2004年度监事会工作报告》

    （3）审议公司《2004年度财务决算报告》

    （4）审议公司《2004年度利润分配预案》

    （5）审议公司《公司日常关联交易的议案》

    （6）审议公司《关于公司为控股子公司贵阳航天林泉科技有限公司向银行申请二千万元贷款授信额度提供担保的议案》

    (7) 审议公司《续聘中鸿信建元会计师事务所为公司提供2005年审计服务及2004年年度财务审计费用的议案》。

    三、出席会议对象：

    （1）截止2005年4月19日（星期二）交易结束在中国证券中央登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东。

    委托代理人出席会的，应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或其他书面形式送达本通知所述其他事项中列明之地址，受委托出席会的代理人需持有授权委托书的原件。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    四、报名登记办法、时间、地点

    1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2005年4月20－21日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。

    3、登记地点：哈尔滨市哈平西路45号航天科技园

    五、其他事项

    1、联系地址及联系人：

    联系地址：航天科技控股集团股份有限公司证券部

    联系人：赵洪江、赵艳丽

    联系电话：0451—86781288

    传 真：0451—86781158

    邮 编：150060

    2、出席会议者食宿、交通费自理。

    特此公告。

    附件： 1、授权委托书

    

航天科技控股集团股份有限公司董事会

    二○○五年三月十三日

    附1：授权委托书

    兹委托         先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公
司2004年度股东大会，并行使表决权。
    委托人（签名）：              委托人身份证号码：
    委托人股东帐户：             委托人持股数：
    受托人（签名）：              受托人身份证号码：
    授权日期：  2005年4月  日