本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、预计公司2005 年度日常关联交易基本情况

    根据《股票上市规则》（2004 年修订）的有关规定，结合公司以往的实际情况，对公司2005 年度的日常关联交易进行了预计。

    公司2005年度预计的日常关联交易如下：

    单位:元 币种:人民币

关联交  按产品或劳务      关联人        预计    占同类交易金     2004年
易类型  等进一步划分                   总金额    额的比例(%)     总金额
销售      微特电机       林泉电机厂   60,000,000     100     46,139,198.14
产品

    二、关联方介绍及关联关系

    基本情况1、中国江南航天工业集团林泉电机厂(以下简称” 林泉电机厂”)是本公司的股东，持有本公司股份1680 万股，占本公司中股本7.58％；还是本公司控股子公司贵阳航天林泉科技有限公司的股东,持有贵阳航天林泉科技有限公司20%的股份。

    林泉电机厂成立于1993 年,注册资本：人民币壹仟叁佰柒拾万元；经济性质:国有；法定代表人：孟玮； 注册地址：贵阳市三桥新街28 号；主要经营范围:民用电机、电源及遥测。

    2、履约能力分析：关联方资信情况良好,根据其财务及经营状况分析,均具备充分的履约能力,对向本公司控股子公司支付的款项形成的坏账可能性较小。

    三、定价政策和定价依据

    上述关联交易以市场化原则由双方协商确定交易价格，履行过程中根据市场价格波动情况调整。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    1、交易的必要性、持续性：

    按照航天产品科研生产管理体系的要求，贵阳航天林泉科技有限公司研制、生产的为航天型号单位配套的产品经由国营林泉电机厂销售给型号配套单位，是为了稳定公司经营客户，同时也是避免同业竞争情况的发生，贵阳航天林泉科技有限公司与国营林泉电机厂签署了产品购销协议，规范了关联交易行为，确保交易价格的公平和公允性，使得关联交易遵循了市场价的原则。

    2、交易的公允性对公司未来财务状况和经营成果的影响：

    上述关联交易体现了公平、平等、协作的原则，稳定了贵阳航天林泉科技有限公司航天产品生产销售渠道，避免了同业竞争情况的发生，对公司本期和未来的财务状况及经营成果均未产生重大影响.符合公司全体股东的利益。

    五、审议程序

    1、本公司第二届董事会第二十五次会议于2005 年3 月13 日召开,会议审议通过了日常关联交易的议案.由于本公司关联董事的人数占董事会人数的比例超过1/2,如果回避则无法形成有效决议,因此,根据《上市规则》第10.2.1 条规定,在审议议案时,关联董事不作回避,全体董事均参与表决,全体董事一致决议将交易提交股东大会进行审议,由股东大会对交易作出相关决议.

    2、本公司在召开董事会前,就日常关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通,经公司独立董事充分认可后,将日常关联交易的议案提交公司第二届董事会第二十五次会议审议.

    3、关联交易尚需获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权.

    六、关联交易协议的签署情况

    关联交易协议经2004 年股东大会审议批准后执行。

    七：其他相关说明

    独立董事意见：公司独立董事刘成佳、秦化淑、蔡国飙对上述关联交易发表了意见, 认为此项关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益，有利于公司发展。

    2、备查文件：（1）公司第二届二十五次董事会决议（2）独立董事审核意见

    

航天科技控股集团股份有限公司董事会

    二○○五年三月十三日