航天科技控股集团股份有限公司二届监事会第十四次会议通知于2005年3月2日以传真方式发出，会议于2005年3月13日在北京华融饭店召开，应到监事三人，出席会议的监事三人，监事会主席程庆桂女士主持了会议。会议作出了如下决议：

    一、审议并通过了《2004年度监事会工作报告》

    二、审议并通过了《2004年度财务决算报告》

    三、审议并通过了《2004年度利润分配方案》

    四、审议并通过了《2004年年度报告及摘要》

    五、审议并通过了《日常关联交易的议案》

    六、审议并通过了《关于公司为控股子公司贵阳航天林泉科技有限公司向银行申请二千万元贷款授信额度提供担保的议案》

    特此公告。