本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    哈尔滨航天风华科技股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年10月12日在哈尔滨市中山路101号民航大厦会议室召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共8人，代表股份154,559,998 股，占公司总股本的69.7 %，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高管人员列席会议。公司董事长殷兴良先生因工作原因未能出席本次会议，授权公司公司副董事长金万生先生主持会议。

    二、提案审议情况

    会议以投票方式审议并表决如下议案，表决结果如下：

    1、审议并通过公司《关于公司为控股子公司航天科工运载火箭发射系统技术有限公司向银行申请六千万元贷款授信额度提供担保》的议案；

    总有效表决股份为154,559,998股，表决结果如下：

    同意154,559,998股，占有效表决权100 %；

    反对0股；

    弃权0股。

    2、审议并通过公司《关于公司名称拟更名为"航天科技控股集团股份有限公司" 》的议案；

    总有效表决股份为154,559,998股，表决结果如下：

    同意154,559,998股，占有效表决权100 %；

    反对0股；

    弃权0股。

    3、审议并通过公司《修改公司章程》的议案。

    原第四条 公司注册名称：哈尔滨航天风华科技股份有限公司

    现公司章程第四条修改为：公司注册名称：航天科技控股集团股份有限公司

    原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：工业机器人及各种自动化设备、汽车和家用及工业电子产品、环保产品、自动化包装机械、电站配套设备等产品的研制、开发和生产与销售业务，有线电视网络工程的安装、施工、维护及服务，开展技术咨询与服务，运输服务，动能供应；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。

    现公司章程第十三条修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：航天飞行器产品及发射服务、汽车和家用及工业电子产品、环保信息监测产品、微特电机等其它高新技术产品的研制、开发、生产、销售及技术咨询；技术服务、技术转让；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。

    总有效表决股份为154,559,998股，表决结果如下：

    同意154,559,998股，占有效表决权100 %；

    反对0股；

    弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京安盛律师事务所张迎泽、王鑫刚律师见证，并出具了法律意见书。经办律师认为，公司2004年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2004年第二次临时股东大会各项会议资料。

    2、经办律师签字的法律意见书。

    特此公告。