本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    哈尔滨航天风华科技股份有限公司二届二十二次董事会于2004年9月7日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事11名，实参与表决董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经审议：

    1、通过了《修改公司章程的议案》

    原第四条 公司注册名称：哈尔滨航天风华科技股份有限公司。

    现公司章程第四条修改为：公司注册名称：航天科技控股集团股份有限公司

    原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：工业机器人及各种自动化设备、汽车和家用及工业电子产品、环保产品、自动化包装机械、电站配套设备等产品的研制、开发和生产与销售业务，有线电视网络工程的安装、施工、维护及服务，开展技术咨询与服务，运输服务，动能供应；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

    现公司章程第十三条修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：航天飞行器产品及发射服务、汽车和家用及工业电子产品、环保信息监测产品、微特电机等其它高新技术产品的研制、开发、生产、销售及技术咨询；技术服务、技术转让；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

    2、通过了《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案》

    现将召开2004年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

    1、会议时间：2004年10月12日上午9：00时。

    2、会议地点：哈尔滨民航大厦会议室（哈尔滨市中山路101号）

    3、会议审议内容：

    （1）、审议《关于公司为控股子公司航天科工运载火箭发射系统技术有限公司向银行申请六千万元贷款授信额度提供担保的议案》；

    该议案已经本公司二届十九次董事会审议通过, 有关公告刊登在2004年7月13日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布。

    （2）、审议《关于公司名称拟更名为“航天科技控股集团股份有限公司”的议案 》；

    该议案已经本公司二届二十次董事会审议通过，有关公告刊登在2004年7月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布。

    （3）、审议《修改公司章程的议案》。

    4、出席会议对象：

    （1）截止2004年10月8日（星期五）交易结束在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记办法：

    （1）出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

    （2）登记时间：2004年10月11日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。

    （3）登记地点：哈尔滨市哈平西路45号航天科技工业园

    6、其他事项

    （1）联系地址及联系人：

    联系地址：哈尔滨航天风华科技股份有限公司证券部

    联系人：赵艳丽 赵洪江

    联系电话：0451—86781288

    传 真：0451—86781158

    邮 编：150060

    （2）出席会议者食宿、交通费自理。

    特此公告。

    附：授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席哈尔滨航天风华科技股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人（签名）： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐户： 委托人持股数：

    受托人（签名）： 受托人身份证号码：

    授权日期： 2004年10月 日