经公司第一届董事会十二次会议决定，本公司于2001年4月26日上午9：00时在 黑龙江省哈尔滨市动力区101 号民航大厦一楼会议室召开哈尔滨航天风华科技股份 有限公司2000年度股东大会。

    1、会议内容：

    （1）审议公司2000年度董事会工作报告；

    （2）审议公司2000年度监事会工作报告；

    （3）审议公司2000年度利润分配预案；

    （4）审议公司2000年度财务决算报告；

    （5）审议公司2001年度财务预算报告；

    （6 ）审议本公司与哈尔滨高科技（集团）股份有限公司进行贷款交叉担保的 议案；

    （7）追认利安达信隆会计师事务所为本公司2000 年年度审计业务提供审计服 务的议案；

    2、出席会议对象：

    （1）、本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）、截止2001年4月20日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本 公司股东；

    （3）、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。

    3、登记办法：

    （1）凡符合上述条件的个人股东凭深圳证券帐户卡、 本人身份证办理登记手 续，委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人深圳证券帐户卡办理 登记手续，法人股东持股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证 办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

    （2）登记时间：2001年4月23、24日工作时间

    （3）联系部门：航天科技证券部

    联系人：赵浚哲

    联系电话：0451－2624810

    联系传真：0451－2624810

    （4）会期半天，与会者食宿、交通自理。