本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    哈尔滨航天风华科技股份有限公司二届二十一次董事会于2004年8月23日以通讯表决的方式召开,会议应参与表决董事11名,实参与表决董事11名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经审议:
    1、通过了《关于公司拟向华夏银行申请1亿元贷款授信额度的议案》。
    根据公司2002年度股东大会审议通过的《公司向银行申请二亿元贷款授信额度》的决议,公司拟在股东大会授权范围内,向华夏银行申请1亿元贷款授信额度,用于公司流动资金周转。
    
哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事会    二○○四年八月二十四日