本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    哈尔滨航天风华科技股份有限公司二届董事会第二十次会议于2004年7月20日在哈尔滨市平房区哈平西路45号公司会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，公司董事长殷兴良先生因工作原因未能参加会议，授权公司副董事长金万升先生代为行使表决权，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。公司监事也列席了会议。会议由公司副董事长金万升先生主持。与会董事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议并通过了公司《2004年半年度报告及摘要》；

    二、审议并通过了公司《2004年半年度公司利润分配预案》；

    董事会决定2004年中期利润分配方案为：中期利润暂不分配，也不进行公积金转增股本。

    三、审议并通过了《关于调整高管人员的议案》；

    同意杨战军先生由于工作原因辞去公司副总经理职务。

    四、审议并通过了《关于公司名称拟更名为“航天科技控股集团股份有限公司”的议案》。

    本议案需提交公司下次股东大会审议，股东大会召开的具体时间将另行通知。