本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    哈尔滨航天风华科技股份有限公司二届十九次董事会于2004年7月9日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事11名，实参与表决董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经审议：

    1、通过了《公司拟向浦发银行北京分行申请七千万元流动资金贷款的议案》。

    依据公司2002年度股东大会审议通过的“公司贷款2亿元的授信额度”。公司拟向浦发银行北京分行申请贷款七千万元，用于公司流动资金周转。

    2、通过了《关于公司为控股子公司航天科工运载火箭发射系统技术有限公司向银行申请六千万元贷款授信额度提供担保的议案》。

    该项议案需提交股东大会表决通过。

    特此公告