本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    哈尔滨航天风华科技股份有限公司二届十八次董事会于2004年6月25日以通讯表决的方式召开,会议应参与表决董事11名,实参与表决董事11名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经审议,以投票表决的方式审议通过了“公司拟向哈尔滨市交通银行申请贷款3600万元”。
    特此公告。
    
哈尔滨航天风华科技股份有限公司    董事会
    二○○四年六月二十五日