哈尔滨航天风华科技股份有限公司（以下简称公司）一届十二次董事会于2001 年3月19日上午9时在公司会议室召开，应到董事11人，实到董事9名，2名董事授权 表决。监事会三名成员列席会议。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议 经过认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

    一、审议通过了2000年度董事会工作报告。

    二、审议通过了公司2000年度报告及年度报告摘要。

    三、审议通过了1999年度利润分配预案。

    本公司2000年实现净利润 20,117,058.95元，提取法定盈余公积金2,011,705 .89元，提取法定公益金2,011,705.89元，本年可供分配利润为16,093,647.17元， 加年初未分配利润9,477,950.85元，累计可分配利润25,571,598.02元， 考虑公司 2001年度发展计划及运营资金使用的需要,本公司董事会决定2000 年度暂不分配利 润，滚存以后年度分配。

    以上利润分配预案须经本公司2000年度股东大会审议通过。

    四、审议通过了2001年预计利润分配的预案

    公司提出的2001年度利润分配政策如下：

    公司2001年度将分配利润一次，2001年实现利润用于利润分配的比例不低于50 ％，2000年末未分配利润用于2001年利润分配的比例不低于10％，分配方式以派发 现金或送红股并派现金的方式进行，其中现金红利占分配额的比例不低于30％。

    届时，将由董事会根据公司实际情况提出具体分配预案，并提交股东大会审议 通过后实施。

    五、审议通过了2000年度财务决算报告及2001年预算报告。

    六、审议通过了调整公司机构设置的议案。

    根据公司战略发展需要，调整后公司机构设置为：董事会秘书处、办公室、企 划部、财务部、资本运营部、研究发展中心、航天产品管理部、人力资源部、企业 文化部、安全保卫部、纪检监察审计部。

    七、审议通过本公司与哈尔滨高科技（集团）股份有限公司进行贷款交叉担保 的议案。

    为适应公司发展对资金需求日益扩大的情况，本公司与哈尔滨高科技集团股份 有限公司签署了贷款交叉担保的框架性协议，主要内容如下：

    1、交叉担保期限三年，起始日为本协议签定日。

    2、本协议仅适应于在银行贷款的担保，担保的最高担保金额为人民币壹亿元。 具体担保时，按对等原则，以银行核定担保额为准。担保方式是：在银行同意的前 提下，尽量采用一般保证。担保的实施采用每笔一签的方式，以具体签署的担保合 同（文件）作为承担担保责任的依据。

    3、借款方应按银行贷款协议使用贷款，不得转移用途，并按时归还， 如需展 期应提前十五天通知担保方，未经担保方同意办理展期手续的，担保方不再承担保 证责任。

    4、为加强双方的相互了解，借款方应提供贷款期间的财务会计报表。 如任何 方发现对方财务法律状况恶化，继续提供担保将会造成重大损失时，可暂停本协议 的执行，待重大不利情形消失时，再恢复执行。

    以上交叉担保议案尚需经过股东大会讨论通过。

    八、审议通过召开哈尔滨航天风华科技股份有限公司2000年度股东大会的议案。

    特此公告。