本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    哈尔滨航天风华科技股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月22日在哈尔滨市平房区哈平西路45号航天科技园会议室召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份148,312,779 股，占公司总股本的66.88%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长殷兴良先生主持。

    二、提案审议情况

    会议以投票方式审议并表决如下议案，表决结果如下：

    1、审议并通过公司《2003年度董事会工作报告》

    总有效表决股份为148,312,779股，表决结果如下：

    同意148,312,779股，占有效表决权100 %；

    反对0股；

    弃权0股。

    2、审议并通过公司《2003年度监事会工作报告》

    总有效表决股份为148,312,779股，表决结果如下：

    同意148,312,779股，占有效表决权100 %；

    反对0股；

    弃权0股。

    3、审议并通过公司《2003年度利润分配预案》

    经中鸿信建元会计师事务所审计，2003年本公司实现净利润14,840,340.23 元，提取法定盈余公积金1,484,034.02元，提取法定公益金1,484,034.02元，本年可供分配利润为11,872,272.19元，加年初未分配利润34,113,744.70 元，累计可供分配利润45,986,016.89元。

    经本公司董事会研究决定，本年度公司利润分配方案为：本年度利润不分配，滚存以后年度分配；本年度不进行公积金转增股本。

    总有效表决股份为148,312,779股，表决结果如下：

    同意148,312,779股，占有效表决权100 %；

    反对0股；

    弃权0股。

    4、审议并通过公司《2003年度财务决算报告》

    总有效表决股份为148,312,779股，表决结果如下：

    同意148,312,779股，占有效表决权100 %；

    反对0股；

    弃权0股。

    5、审议并通过公司《关于修改公司章程的议案》

    原公司章程第五条：注册地址：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区26号楼，邮政编码为150036。

    现公司章程第五条修改为：注册地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45号，邮政编码为150060。

    原公司章程第十九条：公司经批准发行的普通股总数为3000万股，成立时向发起人中国航天工业总公司发行33,268,971股，占公司发行普通股总数的33.60％，经财政部296号文批准，向发起人中国航天工业总公司发行的33,268,971股划转由中国航天机电集团公司持有，有关手续于2000年3月22日办理完毕；向天通计算机应用技术中心发行5,324,334股，占公司发行普通股总数的5.38％；向哈尔滨工业大学高新技术开发总公司发行8,661,078股，占公司发行普通股总数的8.75％；向北京澳润办公设备技术公司发行2,788,937股，占公司发行普通股总数的2.82％；向哈尔滨通用机电技术研究所发行9,574,008股，占公司发行普通股总数的9.67％；向哈尔滨通用焊接切割成套设备厂发行6,382,672股，占公司发行普通股总数的6.45％；向哈尔滨亚科工贸有限责任公司发行3,000,000股，占公司发行普通股总数的3.03％。

    现公司章程第十九条修改为：公司的法人股股份分别由中国航天科工集团公司持有61,642,494股，持股比例为27.8%；航天固体运载火箭有限公司持有29,680,000股，持股比例为13.38%；哈尔滨工业大学高新技术开发总公司持有19,400,815股，持股比例为8.75％；哈尔滨市通用机电设备研究所持有18,942,963股, 持股比例为8.54%；天通计算机应用技术中心持有11,926,507股，持股比例为5.38%；哈尔滨亚科工贸有限责任司持有6,720,000股，持股比例为3.03%；杭州锦园丝绸有限公司持有6,247,219股，持股比例为2.82%。

    原公司章程第一百一十一条中关于担保条款：公司对外提供担保的数额不超过公司净资产的百分之十，董事会有权批准；若超过该数额，董事会应当报请股东大会审议批准。

    现公司章程第一百一十一条中关于担保条款修改为： 公司不得为控股股东、关联方、非法人单位或个人提供担保；公司不得为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；公司对外担保总额不得超过上一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

    公司对外提供担保的数额不超过公司净资产的百分之十，董事会有权批准；若超过该数额，对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上同意，并提交股东大会审议批准。公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

    总有效表决股份为148,312,779股，表决结果如下：

    同意148,312,779股，占有效表决权100 %；

    反对0股；

    弃权0股。

    6、审议并通过公司《董事、监事薪酬的议案》

    总有效表决股份为148,312,779股，表决结果如下：

    同意148,312,779股，占有效表决权100 %；

    反对0股；

    弃权0股。

    7、审议并通过《续聘中鸿信建元会计师事务所为公司提供2004年审计服务及2003年年度财务审计费用的议案》

    2003年年度财务审计支付的审计报酬为30万元。

    总有效表决股份为148,312,779股，表决结果如下：

    同意148,312,779股，占有效表决权100 %；

    反对0股；

    弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市安盛律师事务所王鑫刚律师、张春律师见证，并出具了法律意见书。经办律师认为，公司2003年度股东大会的召集及召开程序符合相关法律和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2003年度股东大会各项会议资料。

    2、经办律师签字的法律意见书。

    特此公告。

    

哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事会

    2004年4月22日