本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    哈尔滨航天风华科技股份有限公司2003年第一次临时董事会于2003年12月17日以通讯表决方式召开，会议表决董事11名，实际参与表决董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    审议通过了《关于公司职能机构调整的议案》。

    调整后的职能部门为：总经理办公室、审计监察室、财务部、人力资源部、计划部、证券部、质量部、物资供应部、市场部、研究开发中心、电子产品制造中心、精密机械制造中心。

    特此公告。