哈尔滨航天风华科技股份有限公司一届董事会第十一次会议于2001年2月19日9 时在公司会议室召开,应到董事十一人,实到董事七人, 参加会议的公司董事有张汝 谋、程庆桂、董贵滨、吴玉民、金万升、秦化淑、蔡国飙,二名董事授权表决。 公 司监事会三名成员列席会议。会议由公司董事长张汝谋主持。符合《公司法》和本 公司章程的有关规定,会议决议如下：一、审议通过公司改聘会计师事务所的议案：

    根据《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)的规定, 鉴于哈尔滨祥源会 计师事务所现正进行改制过程中,已终止从事审计业务,董事会决定解聘哈尔滨祥源 会计师事务所,聘用利安达信隆会计师事务所有限责任公司从事对本公司2000 年年 度审计业务提供审计服务,并提交本公司2000年度股东大会追认通过。

    二、拟决定向有关银行办理限额为1亿元的授信额度,并提请在2000年度股东大 会就此授权公司董事会办理有关手续。

    特此公告。