哈尔滨航天风华科技股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第一次会议于 1999年1月10日在哈尔滨市哈特商务酒店召开，与会董事会成员9人，占全体董事的 100％。根据《公司章程》，董事会通过如下决议：

    一、选举张大成先生为公司董事长；

    二、根据张大成先生提名，董事会同意，决定聘任董贵滨先生为公司总经理；

    三、根据董事长提名，董事会同意，决定聘任王玉伟先生为公司董事会秘书；

    四、根据总经理提名，聘任刘乃玉先生、董书君先生为公司副总经理，聘任刘 芳先生为公司总会计师，聘任陈维滨女士为副总会计师，聘任吕秉佐先生为公司总 经济师，聘任赵克华先生为公司总工程师。