江西赣能股份有限公司2006年度第一次临时董事会会议通知于2006年1月13日以书面、邮件及传真等方式发出，会议于1月18日在公司会议室召开。会议由公司董事长姚迪明先生主持，公司13名董事，应到13人，实到12人，钟文帮先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事张惠良先生出席会议并代为行使表决权。公司监事、高管人员列席会议，与会董事经过认真审议，通过决议如下：

    以13票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于聘任公司总法律顾问的议案。

    考虑工作需要，公司董事会同意聘任现任董事会秘书曾宜勇先生为江西赣能股份有限公司董事会秘书兼总法律顾问。

    曾宜勇先生个人简历附后

    个 人 简 历

    曾宜勇先生，1970年6月出生，江西泰和人，本科学历，工程师，中共党员，现任江西赣能股份有限公司董事会秘书、总经理办公室主任。

    1993年9月江西南昌大学电力系统自动化专业本科毕业，2003年7月，江西财经大学企业管理专业在职研究生班结业，先后担任江西省投资公司电力分公司电网部、资金部、投资开发部等部门负责人，2002年6月起任江西省投资公司电力事业部副主任，2002年10月起任江西赣能股份有限公司董事会秘书、总经理办公室主任至今。

    独立董事意见作为江西赣能股份有限公司独立董事，我们参加了公司2006年第一次临时董事会，并按照会议议程，参与了有关事项的审议，现就公司聘任曾宜勇先生为总法律顾问发表独立意见如下：

    1、我们同意曾宜勇先生出任江西赣能股份有限公司总法律顾问兼董事会秘书。

    2、任职资格合法：曾宜勇先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定。

    3、程序合法：公司高管人员的提名、聘任程序合法、合规。