本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已将包括支付江西新余发电有限责任公司委托运营费在内的2005 年日常性关联交易的议案，分别提交2005 年4 月10 日召开的公司三届四次董事会和2005 年5 月26 日召开的2004 年年度股东大会审议通过，相关公告也已分别刊登于2005 年4 月13 日和2005 年5 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

    考虑公司所处江西电网2005 年1-10 月实际用电负荷需求情况，预计2005年公司所属新余发电分公司全年的实际发电量较年初测算的发电量将有一定幅度的下降，由此公司2005 年需支付给江西新余发电有限责任公司的委托运营费预计将由原先测算的24000 万元下降为17200 万元，较年初预计数减少6800 万元。详情如下：

    一、2005 年与江西新余发电有限责任公司日常关联交易重新预计基本情况

    单位：万元

    关联交易   按产品或劳务                     关联人   原预计   现预计   2005年1-9月发   去年的
    类别       等进一步划分                              总金额   总金额    生额的总金额   总金额
    劳务费用       委托运营   江西新余发电有限责任公司   24,000   17,200          12,750   18,871

    二、关联方介绍与关联关系

    详见公司刊登在2005 年4 月13 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《日常关联交易公告》相关内容。

    三、定价政策和定价依据

    本公司与上述关联方均以自愿、平等、公允的原则签署相关协议。公司支付江西新余发电有限责任公司委托运营费的定价原则为：根据江西新余发电有限责任公司实际单位发电成本和发电量，并参考江西省同类型发电机组同期发电成本，由双方协商确定。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    公司所属新余分公司#2 机组是公司1998 年自江西新余发电有限责任公司收购而来，根据双方当时签定的《收购协议》，该机组一直委托江西新余发电有限责任公司生产管理，为此公司需每年支付江西新余发电有限责任公司相应的委托运营费。此项交易为公司日常、持续性关联交易，目的是为了保持公司新余分公司#2 机生产经营的整体性、连续性和稳定性，同时一定程度上节省公司人力、物力等经营成本的支出，有利于提高公司整体经营效益。

    此次重新预计日常性关联交易，是公司在经营活动过程中，根据环境的变化而做出的适时调整，遵循了公正、公平、公开的原则，没有损害公司的利益。关联交易额的下降主要是江西新余发电有限责任公司全年实际发电量较年初预计有所下降所致。

    五、审议程序

    公司于2005 年10 月24 日召开的2005 年第四次临时董事会审议通过了《关于重新预计2005 年度公司与江西新余发电有限责任公司日常性关联交易的议案》。5 名来自关联方——江西省投资集团公司的董事姚迪明、孙卫东、罗积志、钟文帮、张惠良先生回避表决，由其他非关联的8 名董事参与表决，会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

    公司独立董事匡爱民、黄呈南、雷大现、王小平、黄新建先生就此议案发表独立意见认为：公司进行的日常关联交易，均为公司进行正常经营管理所需要，所签订的协议与合同定价原则合理、公平，符合公司利益，没有损害中小股东利益的情形。

    六、其他相关说明

    备查文件目录

    (一)公司三届四次董事会，2004 年度股东大会，2005 年第四次临时董事会决议；

    (二)独立董事意见；

    (三)2005 年委托运营协议及补充协议。