江西赣能股份有限公司2005年第四次临时董事会会议通知于2005年10月14日以电话、传真等方式发出，会议于2005年10月24日在公司五楼会议室召开，会议由公司董事长姚迪明先生主持，公司13名董事出席会议，监事和高管人员列席会议。与会人员经过认真审议，通过如下决议：

    1、以13票同意、0票弃权、0票反对审议通过公司2005年第三季度报告。

    2、以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过公司关于重新预计2005年度与江西新余发电有限责任公司日常关联交易的议案。

    公司5名来自关联方-江西省投资集团公司的董事姚迪明、孙卫东、罗积志、钟文帮、张惠良先生回避了表决，由其他8名非关联方董事进行表决，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见同日公告的"公司日常关联交易重新预计公告"。

    3、以13票同意、0票弃权、0票反对审议通过公司关于更换聘任公司总经理的议案。

    同意公司总经理孙卫东先生由于工作变动原因提出辞去公司总经理一职。公司董事会对孙卫东先生在任职期间，为公司的发展壮大所付出的辛勤劳动和取得的成绩表示衷心的感谢。

    为有利于公司的稳定、发展，经考察和民主测评，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会各委员意见，董事会同意聘任公司原副总经理张惠良先生为公司新任总经理。

    4、以13票同意、0票弃权、0票反对审议通过公司聘任副总经理等公司部分高管人员的议案。

    因工作需要，经公司总经理提名，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会各委员意见，同意增补聘任敖翔先生为公司副总经理兼江西赣能萍乡发电厂厂长、严茂汉先生为公司副总经理兼江西赣能居龙滩水电厂厂长，肖放之先生为公司副总经理兼总会计师。

    特此公告。

    附一：张惠良先生等个人简历

    张惠良，男，汉族，1962年12月出生，法学硕士，高级经济师，中共党员。历任江西省计划委员会农业处科员、主任科员、江西省投资公司农业部主任等职，1997年公司上市以来，一直担任江西赣能股份有限公司副总经理一职。

    敖翔，男，汉族，1962年12月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任江西赣能萍乡发电厂部门经理、萍乡湘源电力实业有限公司副总经理、江西赣能萍乡发电厂副厂长、江西赣能萍乡发电厂厂长等职。

    严茂汉，男，汉族，1962年7月出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。历任江西罗湾水电厂车间副主任、江西东津发电有限责任公司副总经理、江西赣能抱子石水电厂厂长、江西赣能居龙滩水电厂厂长等职。。

    肖放之，男，汉族，1959年11月出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。历任江西赣能萍乡发电厂审计科科长、副厂长、江西赣能股份有限公司总会计师等职。

    附二：独立董事意见

    独立董事意见

    本人作为江西赣能股份有限公司独立董事，出席了公司2005年第四次临时董事会，审议了会议拟定的各项议案，现就以下重大事项发表独立意见：

    1、关于重新预计2005年度公司与江西新余发电有限责任公司日常性关联交易的议案，独立董事意见：公司重新预计2005年日常关联交易，是公司在经营活动过程中，根据环境的变化而做出的经营政策上的适时调整，属公司正常经营管理活动，所签订的协议与合同定价基础与方法合理、公平，符合公司利益，没有损害中小股东利益的情形。

    2、关于公司更换聘任总经理及聘任副总经理的议案，独立董事意见：公司调整高管人员，是由于有关人员工作变动及公司正常经营管理的需要，聘任方法和程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司利益，没有损害中小股东利益的情形。