江西赣能股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于2005年3月28日以书面方式发出,于2005年4月10日在公司会议室召开。会议由监事会召集人董椿元先生主持,公司10名监事出席会议,公司总会计师列席会议。与会人员经过认真审议,通过如下决议:
    一、审议通过公司2004年度监事会工作报告,表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对。
    二、审议通过公司2004年度报告及摘要,表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对。
    三、审议通过公司2004年度财务决算报告,表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对。
    四、审议通过公司2004年度利润分配预案,表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对。
    五、关于公司2005年日常性关联交易的议案,与会监事一致认为,公司2005年日常性关联交易决策程序符合公司法及公司章程的有关规定,体现了公开、公平、公正的原则,未发现有损害公司及中小股东利益的行为,表决结果:10票同意、0票弃权、0票反对。
    以上五项决议尚需提交公司2004年度股东大会审议。
    
江西赣能股份有限公司监事会    二○○五年四月十日