本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏(独立董事刘肖麟先生已辞职,本声明不含其在内)。
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间:2005年5月26日
    2、召开地点:南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。
    3、召集人:公司董事会。
    4、召开方式:现场投票。
    5、出席对象:①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止2005年5月19日深圳证券交易所下午3:0交易结束,在中国证券登记信息有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
    二、会议审议事项
    1、审议公司2004年度董事会工作报告。
    2、审议公司2004年度监事会工作报告。
    3、审议公司2004年度财务决算报告。
    4、审议通过公司2004年度利润分配预案。
    5、审议公司关于增补独立董事的议案。
    6、审议公司关于修改《公司章程》和《公司股东大会议事规则》部分内容的议案。
    7、审议公司关于2005年日常性关联交易的议案。
    8、审议通过公司关于续聘会计师事务所的议案。
    9、审议《公司募集资金管理办法》。
    上述1-8项议题已经公司2005年4月10日召开的三届四次董事会和/或监事会审议通过,议题详细内容参见三届四次董事会决议公告和监事会决议公告,第9项议题已经公司2004年10月25日召开的第五次临时董事会审议通过。
    根据有关要求,在本次股东大会上,公司独立董事将向与会股东作2004年度述职报告。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式: ①法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续; ②个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间:2005年5月25日上午9:00至下午17:00。
    3、登记地点:公司办公楼三楼证券管理部。
    4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件要求:委托人身份证(原件、如果是法人则提供营业营业执照副本)、截止股权登记日合法持有公司股票证照,或有委托人亲笔签名的授权委托书(法人加盖公章)、受托人身份证(原件)
    四、其它事项
    1、会议联系方式:电话:0791-8102329, 联系人:曾宜勇;
    电话:0791-8109899, 联系人:李声意;
    传真:0791-8106119。
    2、会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
    五、授权委托书请按以下样式出具:
    江西赣能股份有限公司
    2004年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人出席江西赣能 股份有限公司2004年度股东大会,并对大会议题行使(同意/弃权/反对)表决权。 1、委托人姓名: 委托人身份证号码: 2、委托人深圳证券帐户卡号码: 持股数: 3、受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托人签名: 委托书签发日期: 年 月 日 (注:本授权委托书复印件有效。)
    
江西赣能股份有限公司董事会    二○○五年四月十日