江西赣能股份有限公司2001年度第一次临时董事会会议于2001年4月13 日在公 司会议室召开。公司8名董事,3名董事授权代表出席了会议；7名监事及部分高级管 理人员列席会议。经与会人员充分讨论, 审议表决通过关于公司出资参与设立“江 西高技术产业投资股份有限公司”的议案。现将有关事宜公告如下：

    一、公司设立宗旨：以政府出资为引导,积聚一定数量的企业及民营资金,采取 风险投资的方式向高科技型中小企业(或项目)提供创业资本, 促进科技成果转化为 现实生产力,同时公司在企业获得效益的基础上获得合理的回报。

    二、公司注册资本金与公司股东

    1、公司注册资本金为6800万元人民币。

    2、公司股东包括：

    (1)江西赣能股份有限公司出资3900万元,占公司注册资本的57.35％；

    (2)江西江南信托投资股份有限公司出资1000万元,占公司注册资本的14.71％；

    (3)江西省投资公司及江西省财政投资管理公司各出资500万元, 各占公司注册 资本的7.35％；

    (4)江西省工业投资公司、江西火炬高新技术发展总公司、 南昌市国家高新技 术开发区管委会各出资300万元,各占公司注册资本的4.41％。

    3、出资方式：全体股东均以现金投入。

    三、公司注册地址：南昌市国家高新技术产业开发区

    四、公司的投资方向、对象与模式

    1、投资方向：以市场为导向,以效益为中心,重点支持新材料、 现代农业与食 品、电子信息、现代医药工程等领域的项目。

    2、投资对象：正式注册的企业、公司和其它法人实体,不受所有制形式的限制。

    3、投资模式：本公司与被投资对象按《公司法》组建新的项目法人(有限责任 公司或股份有限公司),并以参股的形式进入。