江西赣能股份有限公司2004年第五次临时董事会于2004年10月25日在公司会议室召开，会议由公司董事长姚迪明先生主持，公司10名董事、2名董事授权代表出席会议（董事吕华忠先生、潘培立先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事丁平先生出席会议并代行会议表决权），独立董事刘肖麟先生因故未能出席本次会议，监事、高管人员列席会议。与会人员经过认真审议，通过如下决议：

    1、公司2004年第三季度报告，并同意披露该报告。

    2、《江西赣能股份有限公司募集资金管理办法》，并同意将本办法提交下一次公司股东大会审议。