江西赣能股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年8月26日在公司会议室举行，会议由公司董事长姚迪明先生主持，公司12名董事、1名董事授权代表出席会议，监事和高管人员列席会议。与会人员经过认真审议，通过如下决议：

    1、同意公司2004年半年度报告及其摘要。

    2、同意公司为控股子公司--江西巴士在线传媒有限公司向中国建设银行洪都支行申请贷款8500万元提供全额担保；贷款期限三年，根据工程进度，分期贷款；按照风险共担原则，由巴士在线其他自然人股东以其全部股权向赣能股份提供反担保（目前，贷款及担保协议尚未签署，等公司正式签署担保协议时，按有关规定再履行相关披露程序 ）。

    3、同意公司受让江西省修水县水电开发公司持有的江西赣能抱子石发电有限责任公司（下称"赣能抱电"）5%股权。

    赣能抱电，注册资本金12400万元，由本公司和江西修水县水电开发公司共同投资组建，其中本公司出资11780万元，占股95%，江西修水县水电开发公司出资额620万元，占股5%。设计装机容量为两台20MW的水轮发电机组。

    项目于2001年12月7日开工建设。2004年1月16日顺利实现下闸蓄水，2004年2月28日第一台机组一次性成功并网发电， 2004年6月20日第二台机组一次启动成功投产发电。

    经双方协商，江西修水县水电开发公司同意将其在赣能抱电所持有的5%股权（按原始投入计人民币620万元）转让给本公司，本公司将在股权转让协议生效后15天内，以现金支付江西修水县水电开发公司人民币620万元。股权转让完成后，本公司将全资拥有赣能抱电，届时，公司将对赣能抱电进行工商变更登记，撤消其法人资格，变更为本公司的全资电厂，并相应承担其全部债权债务。截止报告日止，本公司已累计为赣能抱电银行贷款提供担保22000万元。

    本次股权转让完成后，赣能抱电将成为本公司的全资附属机构，有利于本公司进一步理顺项目管理关系，整合内部生产经营关系，实现一体化经营，减少关联交易，有利于本公司优化电源结构，降低生产运营风险，提高主业竞争力。

    本次股权转让，涉及金额在公司股东大会对董事会的授权范围内，因而无需提交公司股东大会审议表决。本次交易金额未达到信息公开批露要求，现公司本着对广大投资者积极负责的态度予以公告。