本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：江西赣能股份有限公司第三届董事会；

    2、会议召开时间：2004年5月26日上午9:00,会期半天；

    3、会议召开地点：南昌市高新技术开发区火炬大街199号公司办公楼5楼会议室

    4、会议召开方式：现场表决。

    二、会议审议事项：

    1、审议公司2003年度董事会工作报告；

    2、审议公司2003年度监事会工作报告；

    3、审议公司2003年度报告及摘要；

    4、审议公司2003年度财务决算报告；

    5、审议公司2003年度利润分配预案；

    6、审议公司董事会部分成员变更的议案；

    7、审议公司监事会部分成员变更的议案；

    8、审议公司关于修改《公司章程》部分内容的议案；

    9、审议公司投资建设江西赣能居龙滩水电厂情况的报告；

    10、审议公司关于新余发电分公司签订2004年度委托运营协议意向的议案

    11、审议关于公司续聘会计师事务所的议案。

    三、出席对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2004年5月19日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东和国有法人股东，因故不能参加会议的股东，可授权委托他人出席会议并代为表决。

    四、会议登记办法

    凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件；受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书到本公司证券管理部登记，异地股东可通过信函或传真方式登记，登记日期为2004年5月24—25日（上午9:00—下午5:00）。

    五、其他事项

    与会股东住宿及交通费用自理。

    联系电话：(0791)8102329 8109899

    传 真：(0791)8106119

    邮 编：330029

    联 系 人：曾宜勇 李声意

    附：

    授 权 委 托 书：

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人参加江西赣能股份有限公司2003年度股东大会，并授权对会议议题行使（赞成/弃权/反对）的表决权。

    委托人签名（或单位盖章）： 委托人身份证号码：

    委托人股东账号： 委托人持股数：

    被委托人签名： 被委托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日

    

江西赣能股份有限公司董事会

    二00四年四月十九日