江西赣能股份有限公司第二届董事会第二次会议于2001年3月20 日在公司会议 室召开。公司8名董事,3名董事授权代表出席了会议,6 名监事及高级管理人员列席 会议。经与会人员审议表决通过如下决议：

    一、 公司2000年度董事会工作报告；

    二、 公司2000年度总经理业务报告；

    三、 公司2000年度报告及摘要,并同意公布年报摘要；

    四、 公司2000年度财务决算报告；

    五、 公司2000年度利润分配预案；

    公司2000年度实现净利润为95,053,910.47元,提取法定公积金9,505,391.05元, 提取法定公益金9,505,391.05元,加1999年末未分配利润20,614,809.54元, 本期可 供股东分配的利润96,657,937.91元。

    公司拟实施的2000年度分配预案为：以公司2000年末总股本548,032,000 股为 基准,向全体股东每10股派现金红利1.0元（含税）,总计派发现金54,803,200 元； 不以公积金转增股本。未分配利润结转下一年度分配。

    六、 下一年度利润分配政策

    1、 分配次数：公司将在2001年度结束后分配利润一次；

    2、 分配比例：公司2001年度可供股东分配的利润用于股利分配的比例不低于 30％；

    3、 分配形式：现金股利。

    七、 公司会计分配政策变更方案

    同意公司从税后利润中提取的法定公益金由10％调整至5％。

    八、 召开公司2000年度股东大会事宜

    1、 时间：2001年4月24日,上午9:00,会期半天

    2、 地点：南昌高新技术开发区火炬大街125号公司会议室

    3、 议题：

    (1) 审议公司2000年度董事会工作报告；

    (2) 审议公司2000年度监事会工作报告；

    (3) 审议公司2000年度总经理业务报告；

    (4) 审议公司2000年度报告；

    (5) 审议公司2000年度财务决算报告；

    (6) 审议公司2000年度利润分配预案；

    4、出席对象：

    (1) 公司董事、监事及高级管理人员；

    (2) 2000年4月17 日下午收市时在深圳证券结算有限公司登记在册的公司全体 股东和国有法人股东,因故不能参加会议的股东,可授权委托他人出席会议并代为表 决。

    5、出席会议登记办法

    凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位的授权委托书及营 业执照复印件；受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书到本公司证券 管理部登记,异地股东可通过信函或传真方式登记,登记日期为2000年4月23 日（上 午9:00—下午5:00）。

    6、其他事项

    与会股东住宿及交通费用自理。

    联系电话：(0791)8109899

    传 真：(0791)8106120

    邮 编：330029

    联 系 人：李天晓 李声意

    

江西赣能股份有限公司董事会

    2001年3月23日