江西赣能股份有限公司第二届董事会第二次会议于2001年3月20 日在公司会议 室召开。公司8名董事,3名董事授权代表出席了会议,6 名监事及高级管理人员列席 会议。经与会人员审议表决通过如下决议:
    一、 公司2000年度董事会工作报告;
    二、 公司2000年度总经理业务报告;
    三、 公司2000年度报告及摘要,并同意公布年报摘要;
    四、 公司2000年度财务决算报告;
    五、 公司2000年度利润分配预案;
    公司2000年度实现净利润为95,053,910.47元,提取法定公积金9,505,391.05元, 提取法定公益金9,505,391.05元,加1999年末未分配利润20,614,809.54元, 本期可 供股东分配的利润96,657,937.91元。
    公司拟实施的2000年度分配预案为:以公司2000年末总股本548,032,000 股为 基准,向全体股东每10股派现金红利1.0元(含税),总计派发现金54,803,200 元; 不以公积金转增股本。未分配利润结转下一年度分配。
    六、 下一年度利润分配政策
    1、 分配次数:公司将在2001年度结束后分配利润一次;
    2、 分配比例:公司2001年度可供股东分配的利润用于股利分配的比例不低于 30%;
    3、 分配形式:现金股利。
    七、 公司会计分配政策变更方案
    同意公司从税后利润中提取的法定公益金由10%调整至5%。
    八、 召开公司2000年度股东大会事宜
    1、 时间:2001年4月24日,上午9:00,会期半天
    2、 地点:南昌高新技术开发区火炬大街125号公司会议室
    3、 议题:
    (1) 审议公司2000年度董事会工作报告;
    (2) 审议公司2000年度监事会工作报告;
    (3) 审议公司2000年度总经理业务报告;
    (4) 审议公司2000年度报告;
    (5) 审议公司2000年度财务决算报告;
    (6) 审议公司2000年度利润分配预案;
    4、出席对象:
    (1) 公司董事、监事及高级管理人员;
    (2) 2000年4月17 日下午收市时在深圳证券结算有限公司登记在册的公司全体 股东和国有法人股东,因故不能参加会议的股东,可授权委托他人出席会议并代为表 决。
    5、出席会议登记办法
    凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位的授权委托书及营 业执照复印件;受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书到本公司证券 管理部登记,异地股东可通过信函或传真方式登记,登记日期为2000年4月23 日(上 午9:00—下午5:00)。
    6、其他事项
    与会股东住宿及交通费用自理。
    联系电话:(0791)8109899
    传 真:(0791)8106120
    邮 编:330029
    联 系 人:李天晓 李声意
    
江西赣能股份有限公司董事会    2001年3月23日