江西赣能股份有限公司2003年第五次临时董事会于2003年11月10日在公司会议室召开。会议由公司董事长姚迪明先生主持，公司全体董事出席会议，监事、高管人员列席会议。与会人员经过认真审议，一致通过如下决议：

    一、关于公司第三届董事会人员组成的议案。

    同意伍世安先生因工作原因辞去公司独立董事职务。伍世安先生在担任公司独立董事期间勤勉工作，认真履行了独立董事职责，董事会对此表示感谢。同意推荐王小平先生为公司第三届董事会候任独立董事。

    同意姚迪明、孙卫东、罗积志、钟文帮、张惠良、李宁生、潘培立、丁平、匡爱民、刘肖麟、雷大现、黄呈南、王小平为公司第三届董事会侯任董事，提交公司股东大会审议。

    附：王小平先生个人简介

    二、关于召开公司2003年度第一次临时股东大会事宜。

    1、时间：2003年12月12日，上午9:00,会期半天

    2、地点：南昌高新技术开发区火炬大街199号公司5楼会议室

    3、议题：

    （1）审议公司第三届董事会人员组成的议案；

    （2）审议公司第三届董事会人员组成的议案；

    4、出席对象：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）2003年12月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东和国有法人股东，因故不能参加会议的股东，可授权委托他人出席会议并代为表决。

    5、出席会议登记办法

    凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件；受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书到本公司证券管理部登记，异地股东可通过信函或传真方式登记，登记日期为2003年12月11日（上午9:00—下午5:00）。

    6、其他事项

    与会股东住宿及交通费用自理。

    联系电话：(0791)8102329 8109899

    传 真：(0791)8106119

    邮 编：330029

    联 系 人：曾宜勇 李声意

    附：

    授权委托书

    兹委托 （先生、女士）参加江西赣能股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    被委托人签名： 被委托人身份证号：

    委托日期：

    

江西赣能股份有限公司董事会

    二○○三年十一月十日

    王小平先生简历

    王小平（笔名：王秋石），1959年12月生，硕士生导师。1978─1982年原江西财经学院计划统计系学习，获经济学学士学位。1986年─1988年在加拿大西安大略大学经济学系学习，获经济学硕士学位。1988年6月回国后在江西财经大学经济研究所任副所长、《经济译文》主编、经济学系副主任；1994年─1995年作为高级访问学者赴英国剑桥大学政治与经济学系研修产权与制度经济学；1995年5月任江西财经大学市场经济研究所所长，1996年6月起任江西财经大学经济学系主任，1999年11月起任江西财经大学经济学院院长至今。2000年荣获国务院有突出贡献专家称号。