江西赣能股份有限公司2003年度第三次临时董事会于2003年6月19日召开。公司全体董事参加会议。会议以通讯表决的方式通过了《关于公司增资赣粤高速公路昌傅—泰和段项目的议案》,同意公司以自有资金向已参股的赣粤高速公路昌傅—泰和段项目增资1亿元人民币,至此公司向该项目累计投资3.5亿元人民币。
    赣粤高速公路昌傅—泰和段项目由本公司(下称丙方)与江西高速公路发展(控股)有限公司(下称甲方)、江西赣粤高速公路股份有限公司(下称乙方)共同出资建设,原定资本金20亿元人民币,其中:甲方出资7.5亿元,占资本金比例37.5%;乙方出资10亿元,占资本金比例50%;丙方出资2.5亿元,占资本金比例12.5%(详情见2002年2月26日的《中国证券报》、《证券时报》公司公告)。该工程目前进展顺利,预计将于2003年6月底建成通车。
    现在由于客观情况发生变化,为有利于该项目的顺利建设,尽快组建项目公司投入运营。经合作三方协商一致达成以下协议:同意将该项目资本金由原来的20亿元人民币调减为15亿元人民币,其中甲方投资人民币5.5亿元,占注册资本的36.67%;乙方投资人民币6亿元,占注册资本的40%;丙方投资人民币3.5亿元,占注册资本的23.33%,公司已于2002年对该项目出资2.5亿元人民币,为此公司还需向该项目增资1亿元人民币。
    
江西赣能股份有限公司    董事会
    2003年6月19日