江西赣能股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月29 日上午在公司会议室 举行,大会由孙卫东先生主持。出席会议的股东(或授权代理股东)共11人,代表股 份369,237,680股,占公司总股份的67.38％,符合《公司法》和《公司章程》的 规定,大会以记名方式投票表决,审议通过以下决议：

    1、公司2001年度董事会工作报告(同意369,237,680股, 占出席股东代表股 份100％；弃权0股,占出席股东代表股份0％；反对0股,占出席股东代表股份0％)；

    2、公司2001年度监事会工作报告(同意369,237,680股, 占出席股东代表股 份100％；弃权0股,占出席股东代表股份0％；反对0股,占出席股东代表股份0％)；

    3、公司2001年度总经理业务报告(同意369,237,680股, 占出席股东代表股 份100％；弃权0股,占出席股东代表股份0％；反对0股,占出席股东代表股份0％)；

    4、公司2001年度报告(同意369,237,680股,占出席股东代表股份100％；弃 权0股,占出席股东代表股份0％；反对0股,占出席股东代表股份0％)；

    5、公司2001年度财务决算报告(同意369,237,680股, 占出席股东代表股份 100％；弃权0股,占出席股东代表股份0％；反对0股,占出席股东代表股份0％)；

    6、公司2001年度利润分配预案(同意369,237,680股, 占出席股东代表股份 100％；弃权0股,占出席股东代表股份0％；反对0股,占出席股东代表股份0％)。

    公司2001年度实现净利润为60,575,791.14元,提取法定公积金6,057,579. 11元,提取法定公益金3,028,789.56元,加上2000年未分配利润36,888, 023 .26元,本期可供股东分配的利润为88,377,445.73元。

    公司实施的2001年度利润分配方案为：以公司2001年末总股本548,032, 000 股为基准,向全体股东每10股派送现金红利1.0元(含税),总计派发现金54,803, 200元；不以公积金转增股本。未分配利润结转下一年度分配。

    7、公司2002年度利润分配政策(同意369,237,680股, 占出席股东代表股份 100％；弃权0股,占出席股东代表股份0％；反对0股,占出席股东代表股份0％)。

    (1)分配次数：公司将在2002年度分配利润不少于一次；

    (2)分配比例：公司2002年可供股东分配的利润用于股利分配的比例不低于 30 ％；

    (3)分配形式：现金股利；

    (4)公积金转增股本计划：无。

    8、公司续聘会计师事务所的议案(同意369,237,680股, 占出席股东代表股 份100％；弃权0股,占出席股东代表股份0％；反对0股,占出席股东代表股份0％)。

    同意续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2002年定期报告的审计师, 年度报酬500,000元。

    9、公司候任独立董事人选及独立董事津贴的议案(同意369,237,680股, 占 出席股东代表股份100％；弃权0股,占出席股东代表股份0％；反对0股,占出席股 东代表股份0％)。

    (1)根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求, 结合公司实际情况,公司在2002年6月30日之前在董事会增设二名独立董事。 同意 伍世安先生和匡爱民先生为公司第二届董事会独立董事。

    (2)通过对其他上市公司独立董事津贴的调研,结合公司实际情况, 公司独立 董事津贴标准定为2万元/人年。

    10、关于调整新余发电分公司综合折旧率的报告(同意369,237,680股,占出 席股东代表股份100％；弃权0股,占出席股东代表股份0％；反对0股,占出席股东 代表股份0％)。

    考虑到公司所属新余发电分公司机组设备利用小时偏低的实际情况,同意将新 余发电分公司综合折旧率从2002年1月1日起由7.16％调整为5.50％,报税务部门批 准。