江西赣能股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月13 日上午在江西省投资 公司会议室举行，大会由董事长王平先生主持。出席会议的股东（或授权代理股东） 共24人，代表股份23201.1万股，占公司总股份的74.84％，符合《公司法》和《公 司章程》的规定，大会以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

    一、公司1997年度董事会工作报告：（ 同意23201.1万股， 占出席股东代表 股份100％）

    二、公司1997年度监事会工作报告：（同意23201.1万股， 占出席股东代表股 份100％）

    三、公司1997年度总经理业务报告：（同意23201万股， 占出席股东代表股份 99.99％）

    四、公司1997年度报告：（同意23201万股，占出席股东代表股份99.99％）

    五、公司1997年度财务决算报告：（同意23201.1万股， 占出席股东代表股份 100％）

    六、公司1997年度利润分配预案：（同意23201.1万股， 占出席股东代表股份 100％）

    公司1997年度实现净利润123,255,037.22元，减去1至5月份净利润28,994,978. 56 元（1至5月份的净利润由发起人享有），本年度可供分配利润为94,260,058.66 元， 按净利润的10％提取法定公积金9,426,005.87元，按净利润的5％提取公益金 4,713,002.93 元，本年度可供股东分配的利润为80,121,049.86元。

    公司1997年度利润在1998年中期报告披露之前不分配，也不进行资本公积金转 增股本。

    七、公司1998年度经营计划和财务预算报告：（同意23201.1万股， 占出席股 东代表股份100％）

    八、股东大会授权公司董事会享有投资额不高于公司净资产10％的投资项目决 定权的预案：（同意23201.1万股，占出席股东代表股份100％）

    九、公司章程修改草案：（同意23201.1万股，占出席股东代表股份100％）

    十、公司1998年度配股工作预案：（同意23201.1万股， 占出席股东代表股份 100％）

    1、配股比例及配股总额：以1997年末的股本总数31000万股为基数，向全体股 东以10:3的比例配股，配股总额为9300万股。

    2、配股价格浮动幅度：每股配股价暂定为6－9元， 授权董事会视当时市场情 况最终确定配股价。

    3、 国有法人股东配股方案：江西省投资公司和江西省电力公司均承诺以实物 资产全部认购应配的股份。

    4、配股募集资金用途：投资江西柘林发电有限责任公司扩建工程。

    5、本次配股的有效期：自本次股东大会通过之日起一年内有效。

    6、授权董事会办理与本次配股有关的其他事宜。

    本方案需经报江西省证管办出具意见，并报中国证券监督管理委员会批准后实 施。

    十一、持有公司27.74 ％股份的江西省电力公司递交的临时提案：续聘江西会 计师事务所作为公司的审计机构，聘期一年。（同意23098.6万股， 占出席股东代 表股份99.56％）

    本次会议经推荐并经股东大会通过公司监事邓玉波先生等监票，对各项议案的 表决进行了现场监票和验票。

    江西省律师事务所肖敏律师及杨建刚律师对本次会议进行了见证，并出具了律 师见证书。

    特此公告

    

江西赣能股份有限公司董事会

    1998年5月14日