江西赣能股份有限公司2002年度第三次临时董事会于2002年4月22 日在公司会 议室召开，公司8名董事、3名董事授权代表出席会议，部分监事及高管人员列席会 议。与会人员通过认真审议，通过如下决议：

    1、公司2002年第一季度报告，并同意公布季报；

    2、 关于变更控股公司——江西赣能抱子石发电有限责任公司（下称“赣能抱 电”）股东出资比例的议案

    赣能抱电注册资本金12400万元，其中公司出资11160万元，占股90％；修水县 水电开发公司出资1240万元，占股10％。

    现在修水县水电开发公司由于资金困难，无法按时全额注入其所占股份10％所 需资本金1240万元。为保证赣能抱电的正常运转，经商修水县水电开发公司同意， 决定变更赣能抱电的股东出资比例，由公司出资620 万元收购修水县水电开发公司 持有的赣能抱电5％股权。收购完成后，新的股东出资比例为：公司出资11780万元， 占股95％；修水县水电开发公司出资620万元，占股5％。