江西赣能股份有限公司2002年度第三次临时董事会于2002年4月22 日在公司会 议室召开,公司8名董事、3名董事授权代表出席会议,部分监事及高管人员列席会 议。与会人员通过认真审议,通过如下决议:
    1、公司2002年第一季度报告,并同意公布季报;
    2、 关于变更控股公司——江西赣能抱子石发电有限责任公司(下称“赣能抱 电”)股东出资比例的议案
    赣能抱电注册资本金12400万元,其中公司出资11160万元,占股90%;修水县 水电开发公司出资1240万元,占股10%。
    现在修水县水电开发公司由于资金困难,无法按时全额注入其所占股份10%所 需资本金1240万元。为保证赣能抱电的正常运转,经商修水县水电开发公司同意, 决定变更赣能抱电的股东出资比例,由公司出资620 万元收购修水县水电开发公司 持有的赣能抱电5%股权。收购完成后,新的股东出资比例为:公司出资11780万元, 占股95%;修水县水电开发公司出资620万元,占股5%。
    
江西赣能股份有限公司    董事会
    2002年4月22日