江西赣能股份有限公司2002年度第二次临时董事会于2002年4月4日在公司会议 室召开。公司全体董事出席会议,部分监事及高管人员列席会议。 与会人员经过认 真审议,通过以下决议：

    一、关于投资参股组建江西浙大网新科技有限公司的议案

    公司于2001年12月13日发布2001年度第六次临时董事会决议公告, 同意公司与 浙江浙大网新股份有限公司、浙大江西校友会、南昌高新区管委会签订在南昌高新 区共同出资组建“江西浙大网新软件园”的框架协议,并责成公司尽快落实。

    现公司决定投资参股组建江西浙大网新科技有限公司。新公司注册资本为人民 币2000万元。公司主营业务包括计算机软件开发、生产和销售；计算机及外部设备 产品、网络产品、办公自动化设备、通讯器材、电子产品、技防产品、制冷设备和 建筑材料的批发、零售及维修服务等。其中公司出资现金人民币600万元,占总股本 的30％；浙大网新股份有限公司出资现金人民币1100万元,占总股本的55％； 浙大 江西校友会出资现金人民币200万元,占总股本的10％；其他机构和个人出资现金人 民币100万元,占总股本的5％。

    二、关于为控股公司——江西赣能抱子石发电有限责任公司申请银行贷款提供 担保的议案

    江西赣能抱子石发电有限责任公司是公司与江西省修水县水电开发公司共同出 资组建的,注册资本12,400万元,其中公司出资11,160万元,控股90％； 该项目计划 总投资30,160.56万元。根据公司一届六次董事会决议 ,该项目股本金以外的融资, 由成立后的江西赣能抱子石发电有限责任公司向银行贷款解决。

    该项目业已于2001年12月7日正式开工,目前工程建设进展情况良好。为保证项 目建设顺利进行, 同意公司为江西赣能抱子石发电有限责任公司向中国建设银行修 水县支行申请基建贷款人民币15,000万元(壹亿伍仟万元整)提供全额担保。