江西赣能股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年4月3日上午在公 司会议室举行,大会由姚迪明先生主持。出席会议的股东(或授权代理股东)共11人, 代表股份369237000股,占公司总股份的67.38％,符合《公司法》和《公司章程》的 规定,大会以记名方式投票表决,审议通过以下决议：

    (一)关于修改《公司章程》部分内容的议案(同意369237000股, 占出席股东代 表股份100％；弃权0股,占出席股东代表股份0％；反对0股 ,占出席股东代表股份0 ％)；

    (二)江西赣能股份有限公司股东大会议事规则(同意369237000股, 占出席股东 代表股份100％；弃权0股,占出席股东代表股份0％；反对0股,占出席股东代表股份 0％)；

    (三)关于变更部分募集资金投资项目的议案：

    (1)不再承接江西省投资公司转让的江西九江三期发电有限责任公司20 ％出资 权(江西省投资公司回避表决)(同意140362760股,占出席股东代表股份100％；弃权 0股,占出席股东代表股份0％；反对0股,占出席股东代表股份0％)；

    (2)不再参与江西广播电视网络有限公司二期增资扩股项目(同意369237000股, 占出席股东代表股份100％；弃权0股,占出席股东代表股份0％；反对0股,占出席股 东代表股份0％)；

    (3)参股投资赣粤高速昌傅至泰和段项目(同意369237000股,占出席股东代表股 份100％；弃权0股,占出席股东代表股份0％；反对0股,占出席股东代表股份0％)；