每日必读江西赣能股份有限公司第二届董事会第四次会议于2002年3月26日上午9点在公 司会议室召开，公司全体董事、监事和高级管理人员出席会议。与会人员经过认真 审议一致表决通过以下决议：
一、公司二00一年度董事会工作报告；
二、公司二00一年度总经理业务报告；
三、公司二00一年年度报告及摘要，并同意公布年报摘要；
四、公司二00一年度财务决算报告；
五、公司二00一年度利润分配预案：
公司2001年度实现净利润为60,575,791.14元，提取法定公积金6,057,579. 11 元，提取法定公益金3,028,789.56元，加上2000年未分配利润36,888,023.26 元， 本期可供股东分配的利润为88,377,445.73元。
公司拟实施的2001年度利润分配方案为：以公司2001年末总股本548,032, 000 股为基准，向全体股东每10股派送现金红利1.0元（含税），总计派发现金54,803 ,200元；不以公积金转增股本。未分配利润结转下一年度分配。
六、公司二00一年度利润分配政策：
1、分配次数：公司将在2002年度分配利润不少于一次；
2、分配比例：公司2002年可供股东分配的利润用于股利分配的比例不低于 30 ％；
3、分配形式：现金股利；
4、公积金转增股本计划：无。
七、公司萍乡发电厂汽轮机通流部分改造及DCS系统改造的专题报告；
为提高公司萍乡发电厂的竞争能力，提高机组的安全运行可靠性，降低机组运 行的单位成本，同意公司于明、后两年对萍乡发电厂发电机组的汽轮机通流部分（ 预计投资2000万元/台）和DCS系统（预计投资500万元/台）进行改造。通过汽轮机 通流部分改造，每年可降低燃煤成本350万元，增加出力10MW， 按高峰负荷占全年 发电负荷19％测算，每年高峰可多发电730万KW.h.，增加收入200 万元（含税）。 通过DCS系统改造，提高机组的调节品质和运行的安全可行性， 减轻运行维护人员 的劳动强度，有效的提供经济技术管理的决策依据。
八、关于公司续聘会计师事务所的议案：
董事会同意续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2002年定期报告的 审计师，年度报酬500,000元。
九、公司侯任独立董事人选及独立董事津贴的议案：
1、根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 结合公司实际情况，公司拟在2002年6月30日之前在董事会增设二名独立董事。 公 司推荐伍世安先生和匡爱民先生为公司第二届董事会独立董事候选人（独立董事提 名人声明、独立董事候选人声明和独立董事简历见附件一、二、三，此议案尚须经 过公司股东大会批准）。
2、通过对其他上市公司独立董事津贴的调研，结合公司实际情况， 公司独立 董事津贴标准拟定为2万元/人年（此议案须经股东大会批准）。
十、关于调整新余发电分公司综合折旧率的报告
考虑到公司所属新余发电分公司机组设备利用小时偏低的实际情况，同意将新 余发电分公司综合折旧率从2002年1月1日起由7.16％调整为5.50％，报税务部门批 准。
十一、召开公司二00一年度股东大会事宜：
1、时间：2002年4月29日，上午9:00,会期半天
2、地点：南昌高新技术开发区火炬大街125号公司会议室
3、议题：
（1）审议公司2001年度董事会工作报告；
（2）审议公司2001年度监事会工作报告；
（3）审议公司2001年度总经理业务报告；
（4）审议公司2001年度报告；
（5）审议公司2001年度财务决算报告；
（6）审议公司2001年度利润分配预案；
（7）审议公司2002年度利润分配政策；
（8）审议关于公司续聘会计师事务所的议案；
（9）审议公司侯任独立董事人选及独立董事津贴的议案。
（10）审议公司关于调整新余发电分公司综合折旧率的报告
4、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2002年4月22日下午收市时在深圳证券结算有限公司登记在册的公司全体 股东和国有法人股东，因故不能参加会议的股东，可授权委托他人出席会议并代为 表决。
5、出席会议登记办法
凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位的授权委托书及营 业执照复印件；受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书到本公司证券 管理部登记，异地股东可通过信函或传真方式登记，登记日期为2002年4月28 日（ 上午9:00—下午5:00）。
6、其他事项
与会股东住宿及交通费用自理。
联系电话：(0791)8109899
传 真：(0791)8106119
邮 编：330029
联 系 人：李天晓 李声意
江西赣能股份有限公司董事会
2002年3月26日
