江西赣能股份有限公司于1997年10月30日在江西省南昌市江西宾馆6楼畅叙厅举行创立大会暨首届股东大会,出席会议的股东持有股份总数为23174万股,占公司总股本的74.75%,符合公司法的规定,经大会审议表决通过:
    一、《江西赣能股份有限公司筹建工作报告》。
    二、《江西赣能股份有限公司章程》。
    三、《江西赣能股份有限公司境内公众股在深圳证券交易所上市的议案》。
    四、《江西赣能股份有限公司股利分配决议》。
    五、《江西赣能股份有限公司董事会、监事会选举办法》。
    六、选举王平、孙卫东、罗积志、罗世钟、张惠良、韩希祥、陈珍高、刘澄晓、潘培立、俞吉顺、胡亦忠为公司董事并组成第一届董事会,任期三年。
    七、选举董椿元、唐先卿、邓玉波、吴大明、梅仉和、刘茂胜、敖翔为公司监事,组成公司第一届监事会,任期三年。
    八、经到会中、小股东审议表决通过《江西赣能股份有限公司收购新余发电有限责任公司#2机组的议案》。
    
江西赣能股份有限公司    一九九七年十月三十一日