本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西赣能股份有限公司2007年第四次临时董事会会议通知于2007年7月25日以书面及传真方式发出,会议于7月30日以通讯方式召开,公司13名董事参加会议,与会董事在传阅了会议有关议题资料后,以传真方式对会议议案进行表决：

    1、以13票同意、0票弃权、0票反对,通过公司关于制订《公司独立董事制度》的议案。

    2、以13票同意、0票弃权、0票反对,通过公司关于制订《公司总经理工作细则》的议案。

    3、以13票同意、0票弃权、0票反对,通过公司关于制订《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案。

    4、以13票同意、0票弃权、0票反对,通过公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案。

    5、以13票同意、0票弃权、0票反对,通过公司关于修订《公司信息披露管理办法》的议案。

    6、以13票同意、0票弃权、0票反对,通过公司关于修订《公司投资者关系管理办法》的议案。

    7、以13票同意、0票弃权、0票反对,通过公司关于修订《公司对外担保管理办法》的议案。

    8、以13票同意、0票弃权、0票反对,通过公司关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。

    上述议案中,第1、4、7、8三项议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会时间公司另行通知。

    江西赣能股份有限公司董事会

    2007年7月30日