一、 召开会议基本情况

    1、召开时间：2007年5月16日 上午9：00

    2、召开地点：南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。

    3、召集人：公司董事会。

    4、召开方式：现场投票。

    5、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员②截止2007年5月9日深圳证券交易所下午15：00交易结束,在中国证券登记信息有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    二、 会议审议事项

    1、审议公司2006年度董事会工作报告。

    2、审议公司2006年度监事会工作报告。

    3、审议公司2006年度财务决算报告及利润分配预案。

    4、审议公司2007年度日常性关联交易的议案。

    5、审议关于对江西丰城二期发电有限公司前期已完工程投资进行专项审计和确认的议案；

    6、审议关于江西丰城二期发电有限公司前期工作涉及关联交易的议案。

    上述1-6项议题已经公司2007年4月12日召开的四届二次董事会/监事会审议通过,议题详细内容参见四届二次董事会决议公告和监事会决议公告。

    根据有关要求,在本次股东大会上,公司独立董事将向与会股东作2006年度述职报告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：①法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；②个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2007年5月15日上午9：00至下午17：00。

    3、登记地点：公司办公楼三楼证券管理部。

    4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件要求：委托人身份证(原件、如果是法人则提供营业执照副本)、截止股权登记日合法持有公司股票证明,或有委托人亲笔签名的授权委托书(法人加盖公章)、受托人身份证(原件)

    四、其它事项

    1、会议联系方式：电话：0791-8102329, 联系人：曾宜勇；

    电话：0791-8109899, 联系人：李声意；

    传真：0791-8106119。

    2、会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

    五、 授权委托书请按以下样式出具：

    江西赣能股份有限公司2006年度股东大会授权委托书

    兹全权委托 先生/女士(身份证号码：)代表本人出席江西赣能股份有限公司2006年度股东大会,并对大会议题行使(同意/弃权/反对)表决权。

    1、委托人姓名： 委托人身份证号码：

    2、委托人深圳证券帐户卡号码： 持股数：

    3、受托人姓名： 受托人身份证号码：

    委托人签名：

    委托书签发日期： 年 月 日

    (注：本授权委托书复印件有效。)

    江西赣能股份有限公司董事会

    2007年4月12日