江西赣能股份有限公司第四届监事会第二次会议通知于2007年4月2日以书面送达或电子邮件方式发出,会议于2007年4月12日在公司会议室召开。会议由监事会主席许金炳先生主持,公司应到监事9人,实到7人,监事姚晓明先生、辛建峰先生因公未能出席本次会议,分别委托监事郭小莉女士、廖白琳女士代为出席会议并行使表决权。与会人员经过认真审议,通过如下决议：

    一、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司2006年度监事会工作报告。

    二、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司2006年度报告及摘要。

    1、公司严格按照企业会计准则、企业会计制度等相关规定规范运作,公司2006年度报告及其摘要公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

    2、广东恒信德律会计师事务所对公司2006年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

    3、监事会全体成员对公司2006年度报告及摘要经过认真审议,认为本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司2006年度财务决算报告及利润分配预案。

    四、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司关于2007年日常性关联交易的议案。

    与会监事一致认为,公司2007年日常性关联交易决策程序符合公司法及公司章程的有关规定,体现了公开、公平、公正的原则,未发现有损害公司及中小股东利益的行为。

    五、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司关于执行新会计准则涉及会计政策及会计估计变更的议案。

    江西赣能股份有限公司监事会

    2007年4月12日