本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间:2007年1月18日 上午9:00
    2、召开地点:南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。
    3、召集人:公司董事会。
    4、召开方式:现场投票。
    5、出席对象:①公司董事、监事及高级管理人员②截止2007年1月11日深圳证券交易所下午15:00交易结束,在中国证券登记信息有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
    二、会议审议事项
    1、审议公司关于第四届董事会组成人员的议案。
    2、审议公司关于第四届监事会组成人员的议案。
    3、审议公司关于修改《公司章程》部分内容的议案。
    4、审议公司关于赣能居龙滩水电厂调整概算报告的议案。
    上述议题已经公司2006年12月26日召开的2006年度第四次临时董事会/监事会审议通过,议题详细内容参见2006年度第四次临时董事会决议公告和监事会决议公告。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、 登记方式:①法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续;②个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、 登记时间:2007年1月17日上午9:00至下午17:00。
    3、 登记地点:公司办公楼三楼证券管理部。
    4、 受托行使表决权人登记和表决时需提交文件要求:委托人身份证(原件、如果是法人则提供营业营业执照副本)、截止股权登记日合法持有公司股票证照,或有委托人亲笔签名的授权委托书(法人加盖公章)、受托人身份证(原件)
    四、其它事项
    1、会议联系方式:电话:0791-8102329, 联系人:曾宜勇;
    电话:0791-8109899, 联系人:李声意;
    传真:0791-8106119。
    2、会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
    五、授权委托书请按以下样式出具:
    江西赣能股份有限公司2007年度第一次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人出席江西赣能股份有限公司2007年度第一次临时股东大会,并对大会议题行使(同意/弃权/反对)表决权。
    1、委托人姓名: 委托人身份证号码:
    2、委托人深圳证券帐户卡号码: 持股数:
    3、受托人姓名: 受托人身份证号码:
    委托人签名:
    委托书签发日期: 年 月 日
    (注:本授权委托书复印件有效。)
    江西赣能股份有限公司董事会
    2006年12月26日