本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年8月22日上午9：00。

    2.召开地点：公司会议室。

    3.召开方式：现场投票。

    4.召集人：公司董事会。

    5.主持人：公司董事长姚迪明先生。

    6.公司2006年度第一次临时股东大会会议通知于2006年7月17日发出(公告)。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(或代理人)共9人，代表股份310,218,424股，占上市公司有表决权总股份的56.61％。

    2、有限售条件的流通股股东出席情况：

    有限售条件的流通股股东(或代理人)共9人，代表股份310,218,424股，占公司有限售条件的流通股股东表决权股份总数的99.99％。

    3、无限售条件的流通股股东出席情况：

    无限售条件的流通股股东(或代理人)共0人，代表股份0股，占公司无限售条件的流通股股东表决权股份总数的0％。

    3、其他人员出席情况：

    公司监事、高管人员及律师出席本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    1、公司关于投资丰城电厂二期的议案。

    本议案为共同投资的关联交易，在议案付诸表决时，关联股东——江西省投资集团公司代表股份192,275,392股回避表决。议案由出席会议的非关联股东代表股份117,943,032股参与表决。

    (1)总的表决情况：

    有表决权股东同意117,943,032股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    2、公司关于修订《公司章程》的议案。

    (1)总的表决情况：

    有表决权股东同意310,218,424股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    3、公司关于修订《股东大会议事规则》的议案。

    (1)总的表决情况：

    有表决权股东同意310,218,424股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    4、公司关于修订《董事会议事规则》的议案。

    (1)总的表决情况：

    有表决权股东同意310,218,424股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    5、公司关于修订《监事会议事规则》的议案。

    (1)总的表决情况：

    有表决权股东同意310,218,424股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

    (2)表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：江西华邦律师事务所。

    2.律师姓名：方世扬先生。

    3.结论性意见：江西华邦律师事务所方世扬律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

    附：法律意见书。

    

江西赣能股份有限公司董事会

    二00六年八月二十二日