江西赣能股份有限公司2001年度第二次临时董事会于2001年6月27日上午9：00 在公司会议室召开,会议由公司董事长姚迪明先生主持,公司10名董事、1 名董事授 权代表出席会议,公司全体监事和高级管理人员列席会议。经与会董事充分讨论,审 议通过以下决议：

    一、《江西赣能股份有限公司董事会关于中国证监会南昌证券监管特派员办事 处巡检发现问题的整改报告》

    江西赣能股份有限公司2001年度第二次临时董事会与会人员就中国证监会南昌 证券监管特派员办事处对公司出具的《关于江西赣能股份有限公司有关问题限期整 改的通知》(下称《限期整改通知》)进行了认真学习和审议,形成决议如下：

    中国证监会南昌证券监管特派员办事处于2001年5月21日至5月24日对我公司进 行了例行巡回检查。检查期间,工作人员认真收集、审阅有关资料,约见公司有关人 员,深入生产一线实地考察,并于2001年6月6日出具了《限期整改通知》。

    接到《限期整改通知》后,我公司极为重视,针对整改通知中所列举的问题, 公 司全体董事、监事及高级管理人员进行了认真学习和讨论,并对照《公司法》、 《 证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规及《公司章程》的有关规定, 全面回顾和检查了公司近年来的运作 情况,本着严格自律,对股东负责的精神,提出以下整改措施：

    (一)《限期整改通知》中提出：“配股募集资金使用进展缓慢。承接江西省投 资公司转让的江西九江三期发电有限责任公司20％股权项目因受《国务院办公厅关 于电力工业体制改革有关问题的通知》(国办发[2000]69号)影响受阻, 董事会应尽 快研究对策,或按法定程序变更投资项目。”

    配股资金到位后,公司董事会、经理层非常重视这笔配股资金的使用。 除因国 家相关政策变动和市场发生重大变化外, 配股资金使用原则上按《配股说明书》中 披露的用途投入。原计划承接江西省投资公司转让的江西九江三期发电有限责任公 司20％股权项目因受《国务院办公厅关于电力工业体制改革有关问题的通知》的影 响受阻,本着为股东负责的精神,公司董事会、经理层正在多方努力, 已经广泛接触 了一些项目或合作伙伴,做了大量如项目论证、选择等基本工作 ,一旦选准了项目, 公司董事会将尽快按法定程序变更投资项目。

    (二)《限期整改通知》提出“公司在2000年投资3000万元短期国债, 虽在股东 大会董事会权限范围内,董事会未对该事项形成决议”。

    公司在2000年投资3000万元短期国债一事在董事会上进行了讨论。会上董事们 一致同意投资短期国债,但讨论得不够详细,考虑到投资时间短,风险小且金额不大, 未形成完整决议。这笔资金于8月中旬投入,12月底收回,获得收益147万元, 为股东 创造了良好回报。今后公司董事会将严格按照《公司章程》的规定, 对提交董事会 讨论的重大事项进行充分审议,并明确形成各项决议。

    (三)《限期整改通知》提出：“公司章程138条规定监事会在一年应至少召开2 次,但据监事会记录,1998年只召开一次。”

    1998年为公司上市后的第一年,监事会运作尚欠规范。1998 年只召开了一次监 事会会议。但监事每次都列席董事会,对公司重大决策进行了有效监督。1999 年、 2000年公司监事会运作即走上了正轨。

    今后,公司将严格按照《公司法》、《证券法》、 《股票发行与交易管理暂行 条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》及中国 证监会的各项规定,进一步规范运作,以保证全体股东的利益不受侵害。

    二、《关于变更固定资产大修会计核算方式的议案》

    公司所属萍乡发电厂2×12.5MW机组,原大修理期限为二年, 会计上采用预提方 式处理,由于近几年萍乡发电厂加大技改投入,加强了设备整治力度, 使得机组状况 进一步提高。大修理期限已经从2年延长至4年。因此, 同意公司变更固定资产大修 会计核算方式,从预提方式变更为预提方式兼长期待摊方式,即该机组实施大修前采 取预提方式,大修当年预提金额小于实际开支部分的差额列入长期待摊费用,在以后 受益期内摊销。