本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2006 年2 月20 日、2006 年3 月13 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上分别刊登的《江西赣能股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》、《江西赣能股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告》因工作疏忽，存在以下错误：

    一、原文：“五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”中的：

    “② 在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表《江西赣能股份有限公司股权分置改革方案》，以1.00元的价格予以申报。

    例示如下：

    公司简称   议案序号                   议案   申报价格
    赣能投票          1   公司股权分置改革方案     1.00元

    ”

    更正为“② 在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表《江西赣能股份有限公司股权分置改革方案》，以1.00元的价格予以申报。例示如下：

    公司简称   议案序号                               议案   申报价格
    赣能投票          1   江西赣能股份公司股权分置改革方案     1.00元

    ”

    二、原文：“五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”中的：

    “服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

    买入证券   买入价格                  买入股数
    369999       2.00元   4位数字的“激活校验码”

    ”

    变更为：“服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

    买入证券   买入价格      买入股数
    369999       2.00元   大于1的整数

    ”

    特此公告。

    

江西赣能股份有限公司董事会

    2006 年3 月13 日