江西赣能股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月24 日上午在公司会议室 举行,大会由副董事长李宁生先生主持。出席会议的股东(或授权代理股东)共12人, 代表股份36924.66万股,占公司总股份的67.38％, 符合《公司法》和《公司章程》 的规定,大会以记名方式投票表决,审议通过以下决议：

    一、公司2000年度董事会工作报告；(同意36924.66万股,占出席股东代表股份 100％)

    二、公司2000年度监事会工作报告；(同意36924.66万股,占出席股东代表股份 100％)

    三、公司2000年度总经理业务报告；(同意36924.66万股,占出席股东代表股份 100％)　　四、公司2000年度报告；(同意36924.66万股,占出席股东代表股份 100 ％)

    五、公司2000年度财务决算报告；(同意36924.66万股 , 占出席股东代表股份 100％)

    六、公司2000年度利润分配预案；(同意36924.56万股,占出席股东代表股份99. 99％,不同意0股,弃权1000股)

    公司2000年度实现净利润为95,053,910.47元,提取法定公积金9,505,391.05元, 提取法定公益金9,505,391.05元,加1999年末未分配利润20,614,809.54元, 本期可 供股东分配的利润96,657,937.91元。

    公司2000年度分配方案为：以2000年12月31日的总股本548,032,000为基数,每 10股派现金1元(含税),总计将派送现金54,803,200元。

    七、公司监事会工作规则。(同意36924.66万股,占出席股东代表股份100％)