鞍钢新轧钢股份有限公司第二届董事会第六次会议于2001年11月14日在鞍钢东 山宾馆会议室举行。会议应到董事13人,实到董事12人。 符合《公司法》及本公司 《章程》的有关规定。会议由董事长刘王介 先生主持,会议讨论并通过以下决议：

    1、 批准及授权总经理姚林代表鞍钢新轧钢股份有限公司与鞍钢集团公司签署 了《原材料与服务供应补充协议》。本公司于1997年5月8日与鞍钢集团公司签署了 《原材料和服务供应协议》,并于1999年3月20日进行了修订, 签署了《补充供应及 服务协议》。鉴于2000年12月28日, 本公司的控股股东鞍钢集团公司与中国华融资 产管理公司和中国信达资产管理公司三家共同出资组建了鞍钢新钢铁有限责任公司。 该公司注册资本为178亿元,其中,鞍钢集团公司持股64.37％；中国华融资产管理公 司持股28％；中国信达资产管理公司持股7.5％。因此,本公司将对原协议进行修订, 并与鞍钢集团公司签署了《原材料与服务供应补充协议》。

    本次签署的《原材料与服务供应补充协议》与1997年5月8日《原材料和服务供 应协议》及1999年3月20日《补充供应及服务协议》有以下几点变化：

    (1)追加鞍钢新钢铁有限责任公司为协议的执行方,鞍钢新钢铁有限责任公司负 责向本公司提供铁水、方坯、板坯、热轧卷、管坯及公用事业等。本公司则向对方 提供部分本公司生产的产品及废钢。

    (2)鞍钢集团公司则继续向本公司提供附属材料及各种服务,本公司亦向对方提 供部分本公司生产的产品及废钢。

    (3)鞍钢集团公司及鞍钢新钢铁有限责任公司增加向本公司供应白灰和氩气,主 要用于本公司的炼钢厂生产。

    (4)本公司增加向鞍钢集团公司及鞍钢新钢铁有限责任公司提供大型材、 方坯 和板坯。

    本次签署的《原材料与服务供应补充协议》采取了与1997年5月8日《原材料和 服务供应协议》及1999年3月20日《补充供应及服务协议》相同的定价基准。

    董事会认为本次签署的《原材料和服务供应补充协议》对本公司维护正常的生 产经营是至关重要的,同时该协议维护了本公司的最大利益。 本次签署的《原材料 和服务供应补充协议》将在本公司独立股东大会批准后生效。

    2、批准关于建设镀锌板及彩涂板生产线的议案。为加快公司发展,提高公司产 品竞争力,抓住市场机遇,大力提高公司高档次产品比重,占领高档次产品市场,公司 拟投资人民币26.4亿元建设镀锌板生产线及彩色涂层板生产线。

    镀锌板及彩涂板在中国属于高档次钢铁产品, 长期以来国内生产不能满足国内 消费需要,同时市场需求具有较高的增长速度。1992年我国镀锌板表观消费为100万 吨,1998年达到210.5万吨,1999年达到291.9万吨, 而近年来国产镀锌板市场占有率 仅50％左右。据专家预测,2005年中国镀锌板的需求量将达到400万吨, 表明市场有 较大的发展空间。彩涂板是以冷轧板及镀锌板为基板,表面涂敷有机涂料,再经特殊 处理而形成的板材。其广泛应用于建筑、家电、办公用品、汽车、船舶等领域, 彩 涂板在我国的市场需求有很高的增长速度,目前我国表观需求量约为50－60万吨,预 测2005年将达到100－140万吨。彩涂板是国家鼓励发展的轻型材料, 有广阔的发展 前景。

    主要建设项目为镀锌板生产线,年生产能力为80万吨,彩色涂层板生产线, 年生 产能力15万吨,以及相应的公辅设施,产品主要用途为建筑业、旅游业、家电业、汽 车业等行业用板。

    项目总投资约为人民币26.4亿元,主要依靠贷款和自有资金解决。 目前该项目 已上报国务院并获批准,待公司股东大会通过后即可实施。

    3、批准关于贺英公先生辞去公司独立董事职务的议案。 贺英先生因本人业务 繁忙,不能履行公司独立董事职务,提出辞去公司独立董事一职。