本公司拟于2001年12月31日在中国辽宁鞍山召开鞍钢新轧钢股份有限公司2001 年临时股东大会,有关召开股东大会的事宜如下：

    1、会议时间：2001年12月31日上午9时整。

    2、会议地点：鞍山东山宾馆一号楼会议室(中国辽宁鞍山市铁东区东风街 108 号)。

    3、会议内容：

    (1)审议及批准本公司与鞍钢集团公司签署《原材料与服务供应补充协议》；

    (2)审议及批准关于建设镀锌板及彩涂板生产线的议案。

    4、出席会议的资格：

    1)本公司董事、监事、高级管理人员；

    2)截止2001年11月30日下午, 深圳证券交易所收市时在深圳证券中央登记结算 公司登记在册的持有本公司股票的A股股东；

    3)本公司H股股东；

    4)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,但需要授权人委托书及本 人身份证。

    5、出席会议的登记办法：

    1)登记手续：法人股股东需持公司证明、法人授予权委托书及出席人身份证办 理登记,公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡办理登记,委托出席者需要持授权 委托书,也可以通过信函、传真的方式办理登记。

    2)登记地点：中国辽宁省鞍山市南中华路396号公司董事会秘书室。

    3)登记时间：2001年12月27日、28日(上午9：00－12：00,下午13：00－16 ： 00)

    6、其他事项：

    1)会期半天,参加会议的股东食、宿、交通费自理；

    2)联系电话：(0412)－6334292、(0412)－6334293

    3)联系人：靳毅民、朱玉玲

    联系传真：(0412)－6727772

    联系地址：中国辽宁省鞍山市南中华路396号

    邮编：114003