鞍钢新轧钢股份有限公司第二届董事会第五次会议于2001年8月13 日在鞍钢东 山宾馆会议室举行。会议应到董事13人，实到董事12 人。 符合《公司法》及本公 司《章程》的有关规定。会议由董事长刘王介先生主持，会议讨论并通过以下决议：

    1、批准公司二○○一年中期报告及其摘要。

    2、批准公司二○○一年中期分配预案，截至二○○一年六月三十日止六个月， 按中国会计准则本公司实现净利润为19658万元， 按国际会计准则本公司实现净利 润19726.5万元，本公司二○○一年中期不进行利润分配， 也不进行公积金转增股 本。