公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要内容提示：

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况：

    1、会议召开时间： 2007年3月26日9:00。

    2、股权登记日：2007年2月23日。

    3、会议召开地点：

    辽宁省鞍山市铁东区东风街108号鞍钢东山宾馆。

    4、会议召开方式：现场会议。

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：公司董事会秘书付吉会先生

    7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况：

    出席会议的股东及股东代表6人,代表的股份总数为4,157,519,607股,占公司有表决权总股份数的70.07％；其中内资股股东及股东代表5人,代表的股份总数为4,003,248,216股,占公司有表决权总股份数的67.47％；外资股股东及股东代表1人,代表的股份总数为154,271,391股,占公司有表决权总股份数的2.60％。

    四、提案审议和表决情况：

    经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过如下普通决议：

    批准《关于选举张晓刚先生为公司执行董事的议案》。

    表决情况：同意4,157,519,607股,占出席会议有表决权股东所持表决权的100％；反对0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0％；弃权0股,占出席会议有表决权股东所持表决权的0％。

    表决结果：通过。

    五、律师对本次股东大会的法律见证意见：

    本次股东大会经北京金杜律师事务所律师见证,并出具法律意见书。

    结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定,股东大会决议合法有效。

    六、备查文件

    1、鞍钢股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议决议及会议记录。

    2、北京金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    鞍钢股份有限公司

    董事会

    2007年3月27日