本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鞍钢新轧钢股份有限公司第三届监事会第七次会议于2005年8月12日在鞍钢东山宾馆会议室举行。会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议审议并以全票同意通过如下决议：

    1、批准公司2005年半年度报告及其摘要。

    2、批准公司2005年半年度分配预案，截至2005年6月30止6个月，按中国会计准则公司实现净利润为1,222,200千元，按国际财务报告准则公司实现净利润1,223,621千元，公司2005年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。