河南双汇投资发展股份有限公司2003年度股东大会于2004年3月29日上午9时在双汇大厦九楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表18名，代表股数220,937,168股，占公司总股本34,237万股的64.53%，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司2003年年度报告和年度报告摘要》。

    赞成票220,937,168股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参会有表决权票数的100%。

    二、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》。

    赞成票220,937,168股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参会有表决权票数的100%。

    三、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》。

    赞成票220,937,168股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参会有表决权票数的100%。

    四、审议通过了《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

    经信永中和会计师事务所审计，本年度公司实现净利润263,685,003.40元，提取10%的法定公积金26,368,500.34元和5%的法定公益金13,184,250.17元后，本年度可供分配的利润224,132,252.89元，加上以前年度未分配利润372,197,870.92元，扣除2003年实施的2002年度分红171,185,000.00元，本次可供股东分配的利润425,145,123.81元。

    本次利润分配方案如下：

    拟以2003年末公司总股本34,237万股为基数，向全体股东按每10股派7元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润239,659,000元，尚余未分配利润185,486,123.81元。

    本次资本公积金转增股本方案如下：

    拟以2003年末总股本34,237万股为基数，向全体股东按每10股转增5股的比例实施资本公积金转增股本，共转出资本公积金171,185,000.00元，尚余资本公积金597,790,241.70元。赞成票220,937,168股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参会有表决权票数的100%。

    五、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

    决定续聘信永中和会计师事务所负责本公司2004年度的财务审计工作，聘期一年。

    赞成票220,937,168股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参会有表决权票数的100%。

    本次股东大会投票表决通过的上述决议，经北京市天驰律师事务所律师刘兰玉女士现场见证并出具法律意见书，决议合法有效。

    特此公告。