河南双汇投资发展股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月24 日 （星期一）上午9时在双汇大厦九楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表9名， 代表股数211,444,006股，占公司总股本34,237万股的61.76％，符合《公司法》及 公司《章程》的规定。会议以投票表决方式，审议通过了本公司以自有资金10870 .57万元， 收购河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司生猪屠宰分厂所属的生产 经营性资产的议案。

    赞成票3,517,071股，反对票0股，弃权票0股， 赞成票占参会有表决权票数的 100％。

    此次资产收购属关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东——河南省漯 河市双汇实业集团有限责任公司、公司董事万隆、张俊杰、何科依法履行了回避表 决义务。

    此次资产收购已经本公司第二届董事会第九次会议审议通过，所涉及的资产已 聘请具有证券从业资格的资产评估机构——北京中科华会计师事务所有限公司进行 了资产评估，并聘请独立财务顾问河南省金博投资咨询有限公司就本次关联交易发 表了独立意见，公司第二届董事会第九次会议决议公告、资产评估报告书摘要、独 立财务顾问报告分别刊登于2002年5月18日、5月24日、5月28 日的《中国证券报》 和《证券时报》上。

    根据本公司与双汇集团签署的《资产转让协议》，本次资产收购的交易价格以 经评估的数据为准，即10870.57万元。

    本次股东大会投票表决通过的上述决议经北京市天驰律师事务所律师杨晓明先 生现场见证并出具法律意见书，决议合法有效。

    特此公告。